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优德赌城:恒力石化股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告

时间:2019/9/17 6:03:45  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:证券代码:600346 证券简称:恒力石化通告编号:2019-078  恒力石化股分有限公司  第八届董事会第五次集会决定通告  本公司董事会及部分董事包管本通告内容纷歧存正在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性战完好性负担个体及连带义务。  恒力石化...
证券代码:600346 证券简称:恒力石化通告编号:2019-078  恒力石化股分有限公司  第八届董事会第五次集会决定通告  本公司董事会及部分董事包管本通告内容纷歧存正在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性战完好性负担个体及连带义务。  恒力石化股分有限公司(以下简称“公司”或“恒力石化”)第八届董事会第五次集会(以下简称“本次集会”)于2019年9月11日以电子邮件、德律风方法收回告诉。集会于2019年9月16日以现场分离通信方法召开。本次集会应列席董事7名,实践列席董事7名。集会由董事少范白卫密斯主持,公司部门初级办理职员列席了集会。本次集会的召开战表决法式契合《中华群众共战国公司法》战《恒力石化股分有限公司章程》等有闭划定。  经取会董事一一项当真审议,集会以投票表决的方法经由过程了以下决定:  逐个、《闭于删减公司运营范畴暨订正部门条目的议案》  为顺应运营开展需求,公司拟删减运营范畴。统一时,拟对《公司章程》响应条目停止订正,并提请股东年夜会受权董事会或董事会受权人士打点响应的工商变动注销脚绝事项。  详细内容详睹公司于统一日正在指定疑息表露媒体及上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)上表露的《闭于删减公司运营范畴暨订正部门条目的通告》(通告编号:2019-079)。  表决成果:赞成7票,阻挡0票,弃权0票。  本项议案尚需提交公司股东年夜会审议。  2、《闭于变动管帐师事件所的议案》  经综开思索,按照公司业务开展战审计的需求,经董事会审计委员会发起,公司拟聘任中汇管帐师事件所(特别一般合股)为公司2019年度的财政陈述及内部掌握审计机构,聘期逐个年。  详细内容详睹公司于统一日正在指定疑息表露媒体及上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)上表露的《闭于变动管帐师事件所的通告》(通告编号:2019-080)。  公司唯一坐董事对该事项揭晓了赞成的唯一坐定见。  表决成果:赞成7票,阻挡0票,弃权0票。  本项议案尚需提交公司股东年夜会审议。  3、《闭于召开2019年第三次暂时股东年夜会的议案》  公司制定于2019年10月10日召开2019年第三次暂时股东年夜会。详细内容详睹公司于统一日正在指定疑息表露媒体及上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)上表露的《闭于召开2019年第三次暂时股东年夜会的告诉》(通告编号:2019-081

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